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आप नेता के खिलाफ मामले के बारे में सब कुछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोलकाता स्थित कंपनियों से संबंधित हवाला लेनदेन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया, यहां आपको जैन और मामले के बारे में जानने की जरूरत है।

जैन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, गृह, बिजली और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं।

आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के कथित कब्जे के आरोप में अगस्त 2017 की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजा है।

सूत्रों ने सीएनएन-न्यूज18 को बताया कि ईडी ने कोलकाता स्थित कंपनियों से आवास प्रविष्टियां मिलने के बाद गिरफ्तारी की।

सूत्रों ने आगे कहा कि प्रविष्टियां उस समय ली गई थीं जब जैन ने सार्वजनिक पद पर कब्जा किया था।

4.81 करोड़ की संपत्ति अटैच

ईडी ने अप्रैल में कहा था कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति को ‘लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित’ किया है।

4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की हैं। लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्रा। लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा। लिमिटेड, जे जे आइडियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन।

जांच में पाया गया कि “2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों को कोलकाता स्थित प्रविष्टि में स्थानांतरित नकद के बदले मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। हवाला मार्ग के माध्यम से ऑपरेटरों ”।

ईडी ने उल्लेख किया था, “इन राशियों का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था।”

कहते हैं

जैन की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, आप विधायक सोमनाथ भारती ने एजेंसी के “दुरुपयोग” के लिए भाजपा की आलोचना की। केजरीवाल ने फरवरी में कहा था कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि ईडी पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जैन को गिरफ्तार करने जा रही है और केंद्र पर केंद्र को निशाना बनाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस करने के बाद कि AAP चुनाव “हार” जाएगी।

AAP ने मार्च में पंजाब विधानसभा चुनाव जीता और सीमावर्ती राज्य में भगवंत मान के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार बनाई।

एजेंसी इनपुट के साथ

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